Раздел II Особенная часть

Глава 31. Административные правонарушения в области валютного регулирования и валютного контроля, а также в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 31.1. Нарушение установленных требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при совершении валютных операций

Осуществление валютных операций с нарушением установленных валютным законодательством Российской Федерации требований к порядку совершения таких операций, а именно совершение валютных операций между резидентами в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации; либо купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки; либо осуществление наличных расчетов при совершении валютных операций, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации; либо зачисление денежных средств на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации; либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной двадцатой до одной десятой суммы валютной операции, осуществленной с нарушением установленных требований; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от одной третьей до одной второй суммы валютной операции, осуществленной с нарушением установленных требований.

Примечание.

Лицо освобождается от административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей в отношении зачисления денежных средств на счет (вклад) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если не позднее тридцати календарных дней после дня зачисления денежных средств на указанный счет (вклад), соответствующие денежные средства были перечислены (списаны) с этого счета (вклада) на счет (вклад) того же физического или юридического лица в уполномоченном банке.