Раздел II Особенная часть

Глава 31. Административные правонарушения в области валютного регулирования и валютного контроля, а также в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 31.3. Нарушение обязанностей по представлению и хранению сведений и документов о валютных операциях

1. Непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций по истечении девяноста календарных дней после установленного срока, нарушении установленного порядка постановки на учет в уполномоченном банке внешнеторгового контракта или кредитного договора, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение установленных сроков хранения форм учета по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение установленных валютным законодательством Российской Федерации сроков уведомления резидента финансовым агентом (фактором) с приложением соответствующих документов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.