Глава 39. Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность
Статья 39.2. Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем
Совершение в интересах и (или) от имени юридического лица физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо административный запрет деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.
Примечание.
В настоящей статье под физическим лицом понимаются следующие лица:
а) физическое лицо, уполномоченное совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;
б) физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или в органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
в) бенефициарный владелец этого юридического лица, определенный в соответствии с пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законы
© Агентство правовой информации, 2015 — 2024 | О проекте