home
 

Раздел II Особенная часть

Глава 39. Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность

Статья 39.2. Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем

Совершение в интересах и (или) от имени юридического лица физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо административный запрет деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.

Примечание.

В настоящей статье под физическим лицом понимаются следующие лица:

а) физическое лицо, уполномоченное совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;

б) физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или в органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;

в) бенефициарный владелец этого юридического лица, определенный в соответствии с пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Рейтинг@Mail.ru

© Агентство правовой информации, 2015 — 2024 | О проекте